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来宾市关于“e租宝”案集资参与人 信息核实登记通告

2019年6月27日 08:37| 发布者: 来宾广电网| 查看: 978| 评论: 0

被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁旬、张敏等26人犯集团诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案(简称“e租宝”案)涉财产部份已由北京第一中级人民法院依法立案执行,并于日前发布公告开展全国受损集资参与人信息核实登记工作。来宾市将于201972日至2019830日期间的工作日开展集资参与人信息核实登记工作,现将相关事项通告如下:

一、核实登记时间

信息核实登记工作期限自201972日至2019830日期间的工作日。全市各县(市、区)同步启动、开展现场核实登记工作

二、核实登记对象

具有本市户籍的受损集资参与人,以及能够证明在本市长期工作生活的外省区市受损集资参与人。

三、  核实登记地点

(一)兴宾区核实登记点:

1. 来宾市公安?#20013;?#23486;分局经侦大队办公室(来宾市兴宾区胜安路1号)

2. 来宾市兴宾区民乐路城北街道办裕达社区居委会(来宾市民乐路水边2号)

(二)武宣县核实登记点:

武宣县公安局经侦支队办公室(武宣县西?#20223;?#25919;法新区)

(三)象州县核实登记点:

象州县公安局经侦大队(象州县象州镇象石路1号)

(四)忻城县核实登记点:

忻城县公安局办公大楼1-3号办公室(忻城县城关镇鞍山路4号)

(五)合山市核实登记点:

合山市里兰派出所(合山市里?#32423;?#21306;58号)

(六)金秀县核实登记点:

金秀县金秀镇功德路45

四、核实登记内容

信息核实工作人员将对集资参与人以下信息逐项核实、采集、登记:

1.身份信息:姓名、?#21592;稹?#36523;份证号码;

2.联络信息:通讯地址、手机号码或固定电话号码;

3.集?#24066;?#24687;:充值金额、提现金额;

4.账户信息:集资参与人本人的收款账号、开户行及开户网点名称。

五、核实登记?#20013;?span lang="EN-US">

参加核实登记的集资参与人应持合法有效身份证件以及本人名下用于收款的银行卡到相应的核实登记地点办理核实登记?#20013;?span lang="EN-US">

集资参与人到其户籍所在地核实登记的,应持本人身份证、户口本原件等材料进行身份信息核实;到其经常居住地核实登记的,除需提供本人身份证原件外,还需提供本人社保卡或纳税证明等证明在本地经常居住的材料(原件)。

集资参与人本人不能参加的,可委托代理人参加现场核实登记;集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,由其法定代理人参加现场核实登记;集资参与人已经死亡的,由其?#22363;?#26435;利人参加现场核实登记。上述委托代理人、法定代理人、?#22363;?#26435;利人参加现场核实登记时,需依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定提供相应的证明材料。

集资参与人对充值金额、提现金额有异议的,应在核实登记时提供银行交易明细等能够证明集资情况的证据材料。

六、法律风险提示

集资参与人应按照本通告要求进行核实登记,未进行核实登记的,将以司法审计结果确定受损金额,由此产生的不利后果,由相关集资参与人自行承担。

 

 

                         来宾打击和处置非法集资工作领导小组办公室

                               2019626

 

 

 


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